Enligt en nyhet från Bloomberg kan Nordea Bank stå inför böter på nästan en miljard dollar för att ha misslyckats med att förhindra penningtvätt, vilket är betydligt mer än de 104 miljoner dollar som banken har reserverat för eventuella böter.
Ett pågående rättsfall i Danmark, som saknar motstycke, anklagar Nordea för att ha brutit mot penningtvättslagarna under åren 2012-2015, när banken hanterade över 3 miljarder dollar i misstänkta transaktioner, främst med ryska kunder. Nationella specialbrottsenheten (NSK) i landet försöker ålägga böter enligt regler från 2019, vilka möjliggör böter på upp till en fjärdedel av de misstänkta transaktionernas totala belopp. Nordea bestrider myndigheternas bedömning och hävdar att fallet bör bedömas enligt de regler som gällde vid tidpunkten för överträdelserna.